鸿博体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（1）其他流动资产：主要是本报告期待抵扣进项税额和其他预交税费增加所致；

　　（4）支付其他与经营活动有关的现金：主要是本年支付的其他经营支出较多所致；

　　（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期固定资产投入减少所致；

　　（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要是本报告期利息支出减少所致；

　　（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响:主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　法定代表人：李百成    主管会计工作负责人：王翠萍      会计机构负责人：赵玉欣

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李百成    主管会计工作负责人：王翠萍    会计机构负责人：赵玉欣

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第十届十次监事会会议通知于2023年4月17日以电话和邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》（全文刊登在巨潮资讯网）；

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度报告及摘要》（全文刊登在巨潮资讯网）；

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度报告的审核意见》；

　　公司2022年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车股份有限公司2022年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》；

　　监事会认为：公司2022年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》（详见公司关于2022年计提资产减值准备的公告）；

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2022年度的部分应收款项、存货及固定资产合计计提资产减值准备10,852.44万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为9,182.56万元。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年公司内部控制自我评价报告》（全文刊登在巨潮资讯网）；

　　监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》（全文刊登在巨潮资讯网）；

　　九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的审核意见》；

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年4月27日，公司召开十届二十一次董事会会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2023年日常关联交易议案，关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞在相关事项表决时，进行了回避。

　　该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东中通汽车工业集团有限责任公司（简称：中通集团）须回避表决。

　　潍柴控股集团有限公司注册资本：12亿元。经营范围：发动机及其配套产品，汽车，汽车车桥及零部件，汽车变速器及零部件以及其他汽车零部件，液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮和齿轮传动装置、液压元件附属铸件和铸造品、内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；技术咨询和技术服务；自有房屋租赁、钢材销售、企业管理服务；叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营。

　　潍柴动力控股集团与中通汽车工业集团有限责任公司的实际控制人同为山东重工集团。为公司的关联法人。

　　截止2022年6月底，该公司总资产32,038,701万元，净资产为10,926，225万元,2022年上半年营业收入9,438,104万元,净利润289,781万元。2023年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件，向其采购客车发动机、变速箱、车桥等零部件。该公司为业绩优良、信用度良好，为公司常年合作伙伴。具备较强的履约能力。

　　中国重汽（香港）有限公司注册日期为2007年1月31日，主要组织开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零部件、专用底盘等。

　　该公司与我公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司同为中国重型汽车集团有限公司子公司，为公司的关联法人。

　　截止2022年末，该公司总资产10,547,852万元，净资产为4,296,858万元,营业收入5,929,057万元,净利润205,074万元。2023年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件，向其采购底盘、油料、发动机总成等零部件。经营状况良好，该公司具备较强的履约能力。

　　该公司为本公司参股公司，注册资本5亿元鸿博体育，注册地址：聊城市经济开发区庐山北路28号。法定代表人：张睿。经营范围：电驱动系统、燃料电池发动机、氢能装配、新能源作业车（包括纯电动及燃料电池的叉车、场地车、场地作业车等）的开发、设计、制造、销售及服务。

　　该公司为本公司参股公司且本公司高级管理人员在该公司担任董事、本公司监事在该公司担任监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为公司的关联法人。

　　截止2022年末，该公司总资产17,210万元，净资产为-16,339万元,营业收入 2,854万元,净利润-7,279万元。2023年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购氢燃料电池及其他配件。该公司为生产客车所需电控电机系统的主要供应商，信用度良好，具备较强的履约能力。

　　该公司的控股股东与公司实际控制人同为山东重工集团，成立于1993年12月14日，注册资本150,125万元，注册地址:山东省济宁市济宁高新技术产业开发区，法定代表人:刘会胜。经营范围：建筑工程用机械制造、建筑工程用机械销售、矿山机械制造、矿山机械销售、农林牧副渔业专业机械的制造、农业机械制造、农业机械销售、建筑材料生产专用机械制造、通用零部件制造、机械零件、零部件加工、机械零件、零部件销售、农林牧渔机械配件制造、农林牧渔机械配件销售、技术服务、技术开发等。

　　截止2022年三季度，该公司总资产1,053,297万元，净资产507,032万元，营业收入652,649万元，净利润49,044万元。2023年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车配件。该公司经营状况良好，具有一定的履约能力。

　　该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团，注册资本160,000万元；注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路 40-1 号；法定代表人：申传东；主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；以及中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　截至2022年12月31日，山东重工财务有限公司主要财务数据为：营业收入为43,295万元，资产总额为4,431,808万元，净利润为人民币26,899万元，净资产为人民币341,249万元。公司在山东重工财务有限公司为下游客户办理按揭贷款购车业务，为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，该公司具有相关业务资质和风险控制能力，具备较强的履约能力。

　　该公司的控股股东与我公司实际控制人同为山东重工集团，注册资本：200,000万元，地址：为北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层；法定代表人：万春玲；经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。

　　截至2022年12月31日，该公司资产总额661,970万元，净资产245,789万元，营业收入52,687万元，净利润8,895万元。该公司经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力。公司在山重融资租赁有限公司为下游客户办理按揭贷款购车业务，为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，该公司具有相关业务资质和风险控制能力，具备较强的履约能力。

　　（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

　　（2）关联企业定价政策和依据，有国家定价标准的，适用国家定价标准，没有国家定价标准的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过招标方式确定。

　　公司通过招标的方式，已与上述关联方已签署相关协议，具体数量和金额将根据市场情况进行实施。

　　1、公司与关联方的采购均为汽车零部件及原材料采购，采购价格不高于市场价，且大部分都是采用招标方式进行的。

　　2、公司向关联方销售商品定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司利益。

　　3、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。

　　4、公司与山东重工集团财务有限公司、山重融资租赁有限公司的存贷款业务中，其中：公司存款利率不低于银行同期利率，贷款利率不高于银行同期利率，且贷款放款更加及时。

　　由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，且其中大部分关联交易均通过招标方式确定，因此，公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　公司独立董事审阅了2023年度日常关联交易的相关议案，并了解了关联交易的背景情况后，发表了以下事前认可意见：公司及全资子公司发生的日常关联交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件、公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况，我们一致同意提交至公司董事会审议。

　　公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅后，同意该等议案的实施并发表了以下意见：公司2023年度日常关联交易的表决程序符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，该等交易属于与生产经营相关的正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现有损害公司和其他股东利益的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通客车股份有限公司（以下简称“公司”或“中通客车”）于 2023年4月27日召开了第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，公司本着谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、固定资产计提了资产减值准备。本期计提资产减值准备总额为10,852.44万元。

　　1、公司根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。公司本期应收账款坏账准备增加9,112.38万元，应收票据坏账准备减少38.43万元，其他应收款坏账准备增加1,186.57万元，合同资产减值准备减少2,642.07万元，以上合计计提坏账准备7618.45万元。

　　2、公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值属低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2022年度按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备3,133.36万元。

　　3、公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，在资产负债表日应当判断资产是否存在可能发生减值的迹象，固定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，可收回金额小于账面价值的差额确认减值损失。 2022年度按照固定资产可回收金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备100.63万元。

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　本期资产减值准备计提总额10,852.44万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为9,182.56万元。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法鸿博体育，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意于2023年5月26日召开公司2022年度股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1、截至2022年5月19日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　以上议案已经公司第十届二十一次董事会审议通过，具体详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《公司十届二十一次董事会决议公告》（编号：2023-017）。在审议第6项议案时，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司需回避表决；在审议上述议案时，中小投资者单独计票。

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9：15，结束时间为2023年5月26日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托    先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2022年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权鸿博体育。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2022年度审计服务的工作中，较好地完成了审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。2022年度支付会计师事务所的报酬为85万元人民币，包括年度财务审计和内部控制审计费用。上述事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人王欣女士，2000年获得中国注册会计师资质鸿博体育，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：郭乐超先生，2021年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本期审计费用85万元，其中：年报审计服务费用65万元，内控审计服务费用 20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续14年为公司提供审计服务。2022年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构及内控审计机构。

　　2．公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《公司十届二十一次董事会独立董事相关意见》。

　　3．公司于2023年4 月29召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2022 年度股东大会审议。

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中通客车股份有限公司第十届二十一次董事会会议通知于2023年4月17日以电话和邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　2022年公司资产负债率过高。为了公司的健康发展和股东的长远利益，2022年度公司暂不进行利润分配和公积金转增股本。

　　公司独立董事对此表示认可，认为：2022年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

　　七、公司2023年日常关联交易议案（详见公司2023年日常关联交易预计公告）

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申传东、牛艳丽、刘鹏飞未参与表决；

　　八、公司关于计提2022年度资产减值准备的议案（详见公司关于2022年度计提资产减值准备的公告）

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对2022年度的部分应收账款、存货、合同资产及固定资产合计计提资产减值准备10,852.44万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为9,182.56万元。

　　九、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案（全文刊登在巨潮资讯网）

　　为了公司融资业务的顺利开展，公司2023年拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

　　1、向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请银行综合授信额度人民币 10.5亿元，自批复之日起有效期一年，其中包含向中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行申请下游供应链业务综合授信额度3亿元, 自批复之日起有效期一年；

　　2、向中国建设银行股份有限公司聊城铁路支行申请银行综合授信额度人民币 10.4 亿元，自批复之日起有效期一年；

　　3、向交通银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，自批复之日起有效期一年；

　　4、向上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 4.5亿元，自批复之日起有效期一年；

　　5、向兴业银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 15亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　6、向华夏银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 6 亿元，自批复之日起有效期一年；

　　7、向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请银行综合授信额度人民币5亿元，自批复之日起有效期一年；

　　8、向浙商银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币1.2亿元，自批复之日起有效期一年；

　　9、向潍坊银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　10、向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 1.25亿元，自批复之日起有效期一年；

　　11、向广发银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 6亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　12、 向招商银行股份有限公司聊城分行申请银行综合授信额度人民币3.5亿元， 自批复之日起有效期一年；

　　13、 向中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行申请银行综合授信额度人民币2亿元，自批复之日起有效期一年；

　　14、 向中国进出口银行山东省分行申请银行综合授信额度人民币3.8亿元，自批复之日起有效期一年。

　　上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 76.15 亿元，用于办理短期贷款、长期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资鸿博体育、信用证开立、保函开立、票据质押融资、供应链融资等综合授信项下的业务。

　　同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年财务审计费用和内控审计费用，合计85万元，并聘任其为公司2023年度审计机构。

　　十五、审议关于召开公司2022年度股东大会的议案（详见公司关于召开2022年度股东大会的通知）